一、“西藏信托-智城嘉盛集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）由我公司作为受托人募集发行，根据《西藏信托-智城嘉盛集合资金信托计划资金信托合同》（以下简称“信托合同”）的约定，本信托进行第二期信托资金增发募集，推介期为2014年6月25日至2014年7月10日（可根据实际情况调整），第二期信托单位年预期收益率为7.3%。

二、根据《信托合同》的约定，本信托项下全部信托资金认缴昆山智城嘉盛投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙出资份额后，合伙企业将分期向杭州世茂嘉年华置业有限公司（以下简称“杭州世茂”）进行增资。

根据合伙企业与杭州世茂、常州世茂房地产有限公司（以下简称“常州世茂”）已签署的编号为TTCO-I-A-ZCJS-201311-ZZXY-02的《增资协议》的约定，增资方案如下：

1、常州世茂与合伙企业均分期向杭州世茂进行增资，其中，常州世茂向杭州世茂支付的第一笔增资款为人民币0.32亿元，第二笔增资款为人民币9.88亿元，合伙企业向杭州世茂支付的第一笔增资款为人民币0.48亿元，第二笔增资款为人民币9.12亿元。

2、上述增资完成后，杭州世茂注册资本和实收资本均为人民币20亿元，常州世茂出资人民币10.4亿元，持有杭州世茂52%的股权，合伙企业出资人民币9.6亿元，持有杭州世茂48%的股权。

现因常州世茂已调整对杭州世茂的增资方案，将第二笔增资款由“人民币9.88亿元”变更为“人民币15.48亿元”，为确保杭州世茂的注册资本和实收资本、常州世茂与合伙企业各自对杭州世茂的出资额及持股比例与《增资协议》中约定的最终结果保持一致，合伙企业的增资方案相应调整为：

1、合伙企业第一笔增资款保持不变，第二笔增资款由“人民币9.12亿元”变更为“人民币3.52亿元”，调整后，杭州世茂注册资本和实收资本均为人民币20亿元，常州世茂出资人民币16亿元，持有杭州世茂80%的股权，合伙企业出资人民币4亿元，持有杭州世茂20%的股权。

2、常州世茂将其持有的杭州世茂28%的股权（对应出资额为人民币5.6亿元）转让给合伙企业，常州世茂与合伙企业另行签署编号为TTCO-I-A-ZCJS-201311-GQZR-09的《股权转让协议》。

3、上述增资方案调整后及股权转让完成后，杭州世茂注册资本和实收资本均为人民币20亿元，常州世茂出资人民币10.4亿元，持有杭州世茂52%的股权，合伙企业出资人民币9.6亿元，持有杭州世茂48%的股权。

4、上述调整涉及的其他交易文件的变动将由合伙企业与各方另行签署相关补充协议。

特此告知。

西藏信托有限公司

2014年6月