致：各位意向客户

我公司已于2014年9月9日起开始进行“金谷•金城1号股权投资资金信托计划二期”的推介、发行工作。为方便广大意向客户获知本此发行信息、了解本产品的基本情况，特公告如下内容：

一、 项目概况

中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）拟设立“金谷•金城1号股权投资资金信托计划二期”，将募集资金用于对北京城建和泰房地产开发有限责任公司（以下简称“城建和泰”）进行股权增资，信托资金最终用途为城建和泰位于北京市房山区窦店镇“城建•琨廷”项目南/北区（汇景嘉园）的开发建设。

本信托计划采取结构化设计，分为A、B、C类。信托计划预计规模不超过人民币5亿元整，A、B类募集信托资金规模合计不超过2亿元整，由受托人向社会合格投资者募集资金；C类由北京城建房地产开发有限公司以债权形式认购。本信托计划A、B类信托规模满1亿元时可宣告成立。本信托计划期限自本信托计划成立之日起计算至2016年01月22日。当本信托计划成立之日起满1年时，受托人有权宣布本信托计划提前结束。

本信托计划期限届满时，金谷信托通过向北京城建房地产开发有限公司或第三方转让金谷信托持有的城建和泰股权份额及股东投入，实现本信托计划的退出。此外，北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）为北京城建房地产开发有限公司远期受让城建和泰股权投资和股东投入提供无限连带保证责任担保。

为了本信托计划顺利实施，金谷信托将与监管银行、城建和泰签订监管协议，对股权增资事宜进行监管。

二、 信托计划简介

项目名称：金谷•金城1号股权投资资金信托计划二期

信托类型：集合资金信托计划

受托人：中国金谷国际信托有限责任公司

受让人：北京城建房地产开发有限公司

信托规模：本信托计划预计规模不超过人民币5亿元整，A、B类募集信托资金规模合计不超过2亿元整，由受托人向社会合格投资者募集资金；C类由北京城建房地产开发有限公司以债权形式认购。

信托期限：本信托计划期限自本信托计划成立之日起计算至2016年01月22日。当本信托计划成立之日起满1年时，受托人有权宣布本信托计划提前结束。

受益人预期收益率:

1、A1类：100万元（包含）至300万元（不包含）：8.0%/年 ；

2、A2类：300万元（包含）以上：8.5%/年 ；

3、B类：300万元（包含）以上：9%/年 ；

4、C类：债权形式认购，信托期限期满时，以届时信托财产现状分配。

信托资金用途：信托资金将以股权形式投入到项目公司，最终用于城建和泰位于北京市房山区窦店镇“城建•琨廷”项目南/北区（汇景嘉园/沁园春景）的开发建设。

信托收益及信托财产分配: 信托投资收益每季度分配一次（首个投资收益分配日不分配，首个结算期产生的投资收益留待第二个投资收益分配日一并分配），由受托人将投资收益以现金方式支付到受益人指定的银行账户。

信托计划交易结构图：

三、发行情况

本信托计划的推介期定为：2014年 9 月9日-2014年9月30日（推介期内募集满可提前成立），托管银行为北京银行股份有限公司。

我公司将在项目后续管理过程中，严格遵照公司的管理制度，坚守受托人职责，规范项目运作，为受益人创造价值。

如有意购买，详询我公司财富管理中心热线，010-8808 6686

特此公告。

中国金谷国际信托有限责任公司

二〇一四年九月