根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金计划管理办法》的规定以及中融－凯信1号证券投资集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）之集合信托合同的约定，中融国际信托有限公司拟召集全体受益人于2014年10月8日在上海召开第一次受益人大会，现将具体事项通知如下：

 

一、会议基本情况

1.    会议方式：非现场会议方式

2.    表决方式：回邮书面记名表决票

3.    主持人：杨丽勤

计票员：北京市中银律师事务所上海分所  孙彦芝

北京市中银律师事务所上海分所  陈智丽

4.    秘书（联系人）：李程

电话： 021-61683918

传真： 021-61408210

5.    表决截止日期：2014年10月10号

回邮地址：上海市浦东大道1号船舶大厦1206室

邮编：200120

 

二、会议审议事项

1. 延长信托期限

 

三、会议参加对象

1.    出席：截至2014年9月16日的本信托计划全体受益人/代理人；

2.    受托人列席：信托经理 汪溪

3.    其他列席人员：无

 

四、    出席受益人大会需携带的文件

1.   出席现场会议的，自然人受益人参加受益人大会，应当向大会秘书出示本人有效身份证明原件、持有信托份额的证明，并提交签字的身份证明复印件。

机构受益人由法定代表人参加受益人大会，应当向大会秘书出示有效营业执照副本原件及法定代表人身份证明原件、持有信托份额的证明，并提交加盖机构公章的营业执照副本复印件及法定代表人签字的身份证明复印件。

代理人参会的，除根据上述规定提交所列各项复印件外，还应当向大会秘书出示本人有效身份证明原件，并提交签字复印件及授权委托书原件。

2.   出席通讯/视频会议的，受益人/代理人在向计票员回邮表决票时，应当按照上述规定，将提交大会秘书的资料一并寄回。

 

五、    议事程序

1.   本次会议以非现场会议方式召开。受益人/代理人请于表决截止日之前将表决票原件提交至计票员。

2.   受益人/代理人逾期未提交表决票的，视为弃权。

3.   计票员将于2014年10月11日开始统计表决情况。

4.   受托人将在2014年10月12日前将本次受益人大会的决议通知全体受益人并在公司网站发布公告, 同时向中国银行业监督管理委员会报告。

    特此通知！

 

                                                                                  

                 附件：第一次受益人大会表决票

 

                                                中融国际信托有限公司

 

                                                日期：2014年9月17号