鉴于“外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划”(简称“本信托计划”)原申购资金归集账户被认定为久悬户并已注销及本信托计划即将到期，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定和《外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划信托合同》、《认购风险申明书》、《外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划说明书》(简称“信托文件”)的约定，受托人(中国对外经济贸易信托有限公司)决定以通讯方式召开受益人大会，审议关于本信托计划变更有关事项的方案。

根据信托文件的约定，受益人大会应当有代表50%以上信托单位的受益人参加，方可召开；大会就审议事项做出决定，应当经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过；但更换受托人、改变信托财产运用方式、提前终止信托合同，应当经参加大会的受益人全体通过。

因此，本次信托计划变更平仓线事项需经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过，本变更方案自通过之日起生效。

一、信托计划变更要点

本信托计划变更方案的主要内容如下：

（一）本信托计划申购资金归集账户调整为如下账户：

开户人：中国对外经济贸易信托有限公司

开户行： 中国农业银行梅州分行营业部

账 号：44-180401040012660

（二）本信托计划延期5年，自本信托计划原到期日起算。

二、受托人就方案相关事项的说明

(一)本信托计划基本情况

本信托计划由受托人集合管理、运用，受托人根据全体委托人的意愿及指定聘请天津仙童投资管理有限责任公司为本信托计划的投资顾问并与之签订《投资顾问合同》，将信托资金用于将信托资金用于上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金、信托产品等，并通过受托人的专业管理谋求信托财产的稳定增值。

(二)信托计划变更方案的可行性

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》及本信托计划相关信托文件规定，可通过召开受益人大会的方式审议决定调整申购资金归集账户及延长信托期限事项，因此本信托计划的变更方案不存在法律障碍。

三、变更后本信托计划的主要风险

（一）市场风险

市场风险是证券投资的系统性风险，主要包括以下几方面：

1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策以及法律法规的变化将对证券市场产生一定的影响，可能导致证券市场价格波动，从而影响信托收益。

2、经济周期风险：证券市场受经济运行具有周期性的影响，从而影响证券投资的收益水平，对信托收益产生影响。

3、利率风险：利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动。本信托投资于证券，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险：如果发生通货膨胀，则投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响信托收益水平。

5、上市公司的经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力、市场前景、行业竞争、技术变迁等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本信托持有经营不善的上市公司的股票，其净值可能下跌，从而使信托收益下降。

（二）投资顾问风险

本信托计划由受托人按照投资顾问的“交易建议”进行股票、债券、权证、基金等投资标的的投资交易。投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响本信托计划的收益水平。在本信托计划投资管理运作过程中，可能因投资顾问对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等因素影响本信托计划的收益水平。

（三）流动性风险

由于市场或投资标的流动性不足（包括但不限于信托资金所投资证券停牌、交易所监管）和其他不可抗因素导致本信托计划所投资的证券无法及时变现从而导致本信托计划现金资产不能满足本信托计划费用支付、赎回、利益分配、清算要求的风险。

（四）管理风险

本信托计划选择的保管人、证券经纪人、投资顾问存在由于其未按相关法规政策以及相关法律文件的约定履行应尽义务而给本信托计划带来的风险。

（五）操作、技术风险

本信托计划相关参与人包括保管人、证券经纪人、投资顾问及受托人，前述参与人在业务各环节操作过程中，均存在因内部控制存在缺陷或者人为因素等造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在证券的各种交易行为或者运作中，可能因为风控、交易等技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行，导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自受托人、投资顾问、证券公司、保管人、证券交易所、证券登记结算机构等。

（六）巨额赎回的风险

在出现巨额赎回的情况下，委托人可能无法及时赎回全部信托单位。同时在巨额赎回的过程中，信托单位净值的波动也可能对委托人产生不利影响。

（七）分红日信托单位净值波动风险

投资顾问的浮动业绩报酬在分红日计提和收取，由于信托单位净值的波动，可能造成投资者当日收益为负的情况发生，但投资顾问仍收取了前期业绩上涨的浮动业绩报酬。

（八）本信托计划提前结束或延期的风险

在本信托计划运行期间，当存续信托单位份数少于3000万份或受托人与投资顾问协商一致时，可能提前终止本信托计划。

如本信托计划到期时，因股票停牌等原因致使本信托计划持有非现金资产不能变现，则受托人将首先对现金资产进行分配，非现金资产待变现后再向受益人进行分配或支付，因此，信托计划有延期的风险。

（九）其他风险

除以上所述风险外，本信托计划还存在尽职调查不能穷尽的风险、聘请的中介机构的信用风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险。

四、受益人大会具体安排

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决截止时间：2015年4月X日17:00时。

3、会议通讯表决票寄送至如下地址：

地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6

邮政编码：100031

联系人：李树 袁帅

联系电话：010-5956 7624\010-5956 8793

会议通讯表决票也可传真方式进行：

传真：010-5956 8728\010-5956 8858

4、受益人大会的费用

因召开本次受益人大会而发生的费用，包括但不限于印刷费、邮递费，由受托人先行垫付，由本信托计划信托财产承担。

五、计票

1、受益人所持每份信托单位份额享有一票表决权。

2、表决票效力的认定如下：

(1)表决票需由本信托计划受益人本人签字；如受益人本人无法签署表决票，应由本人签署授权书授权他人代为签署表决票，并将授权书与表决票一并提供给受托人。受益人为机构客户的表决票需加盖公章。

(2)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达受托人,为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的信托份额计入参加本次受益人大会表决的信托份额总数。

(3)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的信托份额计入参加本次受益人大会表决的信托份额总数。

(4)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明受益人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达受托人,均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次受益大会表决的信托份额总数。

(5)受益人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以受托人收到的时间为准。

（6）弃权票所代表的信托份额计入参加本次受益人大会表决的信托份额总数，并视为同意表决。

附件一：《外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划受益人大会通讯表决票》

附件二：《授权委托书》

中国对外经济贸易信托有限公司

2015年4月13日

附件一

外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划

受益人大会通讯表决票

受益人名称：

证件号码(身份证件号/营业执照号)：

审议事项：关于“外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划”受益人大会通讯表决调整申购资金归集账户及延期事项的方案：

（一）本信托计划申购资金归集账户调整为如下账户：

开户人：中国对外经济贸易信托有限公司

开户行：中国农业银行梅州分行营业部

账 号：44-180401040012660

（二）本信托计划延期5年，自本信托计划原到期日起算。

本人理解、认可并自愿承担上述调整可能带来的风险。

表决结果：

同意 反对 弃权

受益人/被授权人签名或盖章

日期： 2015年 月 日

说明：

1、请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只能表示一项意见；

2、未填、多填、字迹无法辨认或意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为"弃权"。

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生／女士或 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2015年4月28日17:00时的以通讯方式召开的外贸信托•仙童1期（南海成长二期）证券投资集合资金信托计划受益人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以被授权人的表决意见为准。

授权人(签字/盖章)：

证件号码(身份证件号/营业执照号)：

被授权人签字/盖章：

证件号码(身份证件号/营业执照号)：

委托日期：2015年 月 日

（附注：此授权委托书在填写完整并签字/盖章后生效）