尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“天津世茂希尔顿信托贷款集合资金信托计划”第1期信托份额募集已经完成。本信托计划第1期委托人为机构投资者，第1期实际募集金额为人民币6亿元。根据信托文件约定，本信托计划于2015年5月20日成立并生效。

本信托计划总期限为10年，每期信托份额期限均为1年，第一期信托份额预期收益率为8.3%。每期信托资金信托收益计算及支付单独核算，受托人于信托计划成立日/募集成功日后每届满6个月之日以及各期信托单位的实际存续期限届满之日。

本信托计划的信托资金保管人为北京银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：北京银行复兴支行营业部

银行账号：20000015984200004355386

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

2015年5月20日