鉴于“外贸信托-郑州煤电定向增发集合资金信托计划”(简称“本信托计划”)运作期间信托财产逐步变现,受益人为提升投资实际收益水平，提议召开受益人大会调整本信托计划信托利益分配方案。

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定和“外贸信托-郑州煤电定向增发集合资金信托计划”信托文件的约定，受托人(中国对外经济贸易信托有限公司)决定以通讯方式召开受益人大会审议有关事项。

现就本次受益人大会相关事项公告如下：

一、召开时间

会议投票表决截止时间：2015年9月9日24时。

二、会议形式：

通讯形式

会议通讯表决票寄送至如下地址：

地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6

邮政编码：100031

联系人：李曙光

联系电话：010-5956 8792

会议通讯表决票也可传真方式进行：

传真：010-5956 8906

三、审议事项

《关于“外贸信托-郑州煤电定向增发集合资金信托计划”召开受益人大会通讯表决调整信托利益分配方案事项的表决案》

四、议事程序

根据信托文件的约定，受益人大会应当有代表50％以上信托单位的受益人参加，方可召开；大会就审议事项做出决定，应当经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过；但更换受托人、改变信托财产运用方式、提前终止信托合同，应当经参加大会的受益人全体通过。

本次调整信托计划信托利益分配方案需经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过，本调整方案自通过之日起生效。

五、表决方式

1、受益人所持每份信托单位份额享有一票表决权。

2、表决票效力的认定如下：

(1)表决票需由本信托计划受益人本人/本机构签字；如受益人本人/本机构无法签署表决票，应由本人/本机构签署授权书授权他人代为签署表决票，并将授权书与表决票一并提供给受托人。受益人为机构客户的表决票需加盖公章。

(2)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达受托人,为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的信托份额计入参加本次受益人大会表决的信托份额总数。

(3)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的信托份额计入参加本次受益人大会表决的信托份额总数。

(4)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明受益人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达受托人,均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次受益大会表决的信托份额总数。

(5)受益人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以受托人收到的时间为准。

（6）弃权票所代表的信托份额计入参加本次受益人大会表决的信托份额总数，并视为同意表决。

特此公告。

中国对外经济贸易信托有限公司

2015年8月24日