五矿国际信托有限公司（以下简称“受托人”或“五矿信托”）根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定和本信托计划相关信托文件的约定，召开本信托计划第一次受益人大会。现将召开受益人大会的有关事项通知如下：
一、本次会议基本情况
1、会议召开时间：2015年11月20日
会议表决时间：2015年11月20日
会议召集人：五矿国际信托有限公司
会议形式：本次受益人大会采取通讯方式召开，受益人通过提交表决票的方式参加本次受益人大会。受益人应按照本次受益人大会议案的要求提交表决票。
2、表决票提交截止时间
(1) 通过传真提交表决票后将表决票原件快递送达方式提交表决票的，表决票提交截止时间为2015年11月23日17:00时，以收到有效表决票传真的时间为准；
(2) 通过邮寄方式（邮资预付）提交表决票的，以邮寄的投递日戳为准（投递日戳应为2015年11月23日）。
3、参会受益人
有表决权的受益人以受托人所记载的受益人名册为准。
4、表决文件
受益人行使表决权时，应按本次受益人大会通知指定的时间和方式提交《五矿信托-永瑞3号证券投资集合资金信托计划第一次受益人大会表决票》（以下简称“表决票”）。
5、表决方式
受益人可按以下方式之一提交表决文件：
(1) 通过邮寄（邮资预付）送达；或
(2) 如遇特殊情况，受益人可先通过传真或扫描方式提交表决票，并随后将表决票原件邮寄给受托人。如传真或扫描与邮寄送达的表决票不一致，以传真件或扫描件为准，并且表决票提交截止时间以收到有效表决票传真或扫描的时间为准。
6、计票
(1) 受益人所持每份信托单位份额享有一票表决权。
(2) 表决票的效力认定原则：
a. 表决票的签署完整清晰，且在规定时间内提交的表决票为有效表决票。有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的该受益人所持的全部信托单位份数计入参加本次受益人大会表决的信托单位份额总数。
b. 受益人应当选择填写“同意”或“反对”作为表决意见。
c. 受益人在有效表决票对应议案的表决栏内明确填写“同意”的，受托人将该表决票所代表的该受益人所持的全部信托单位份数计入同意该议案的信托单位总份数，其他任何意见或未发表意见均不计入同意该议案的信托单位总份数。
d. 表决票不得撤销或撤回，同一受益人提交多张表决票的，以受托人最先收到的有效表决票计入相应的表决结果。
(3) 表决结束后，受托人对受益人大会议案表决结果进行统计，并在受托人网站公告本次受益人大会表决结果。
7、议事规则
根据信托文件的约定，本次受益人大会需经代表50%以上信托单位份额的受益人提交有效的表决票。议案需经提交有效表决票的受益人所持表决权的全部通过。
8、受托人联系方式
联系人：李晓英
地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座5层
联系电话：010-59837879
传真：010-59837878
邮政编码：100010
9、受托人拥有对《第一次受益人大会议案及相关说明事项》以及《第一次受益人大会会议通知公告》的最终解释权。
二、会议审议事项
议案：在2015年11月24日提前结束并清算本信托计划。
特此公告。

五矿国际信托有限公司
2015年10月26日