尊敬的委托人/受益人：

2013年12月13日，由建信信托有限责任公司（以下简称“我公司”）发起设立的“建信信托－茂名滨海建设增扩股集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，信托总规模4亿元整。

本信托计划成立后，我公司按照《信托合同》的约定，将募集的信托资金4亿元向茂名滨海开发建设有限公司（以下简称“滨海建设”）进行增资，增资款项专项用于“茂名港博贺新港区煤炭堆场”项目及“茂名港博贺新港区东区化工仓储”项目。

2014年11月20日,茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）提前受让我公司持有的24.69%滨海建设股权（对应的出资额为2亿元），提前归还信托计划本金2亿元,目前存续信托规模为2亿元整。

我公司作为受托人出于勤勉尽职、恪尽职守的原则，为保证受益人资金安全和利益最大化，现同意茂名港集团提前受让《增资协议》（编号为JXJH2013MMBHZZ01）项下我公司持有的全部滨海建设股权（对应的出资额为2亿元），并按照合同约定支付相应的股权转让价款。

茂名港集团将于2015年11月20日支付相应的股权转让价款至本信托计划专户，本信托计划将提前终止清算分配,我公司将依据信托文件之约定在资金到账日起10个工作日内，按比例向受益人分配受益权本金２亿元及其相应收益，提前分配信托收益计算期间自2015年９月2０日（含）至2015年1１月２０日（不含）。

特此公告。

建信信托有限责任公司

2015年1１月5日