陕国投·健顺云证券投资集合资金信托计划第一次受益人大会决议

一、会议召开和召集情况

1.会议召开时间：2015 年11 月30 日

2.会议召开方式：通讯方式

3.会议召集人：陕西省国际信托股份有限公司

4.会议表决方式：本次受益人大会采用记名投票的表决方式

5.会议召开依据：遵照《陕国投·健顺云证券投资集合资金信托计划信托合同》的约定。

二、会议出席及表决情况

截至2015 年12 月11 日，《陕国投·健顺云证券投资集合资金信托计划》共有存续信托份额700,727.75 份，委托人13 人。

本次受益人大会以记名投票表决的方式审议了《关于<陕国投·健顺云证券投资集合资金信托计划> 特定受益人变更的议案》。大会共收回有效表决票10 份，所持有的信托份额为550,727.75 份，占全部存续信托份额的78.59%。其中，同意表决票所代表的信托单位份额占参与投票份额的100%，反对票和弃权票占参与投票份额的0%。

本次受益人大会参与表决的信托单位份额超过存续信托份额的50%，赞成议案的信托单位份额达到了参会份额的全数份额，符合《信托法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定及《陕国投·健顺云证券投资集合资金信托计划信托合同》的约定。

三、大会决议内容：

本次受益人大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，经记名投票表决的方式审议通过《陕国投·健顺云证券投资集合资金信托计划第一次受益人大会》议案。议案内容为：

1、特定受益人变更事项：

自2015 年12 月15 日起将本信托计划特定受益人由“上海健顺投资管理有限公司”变更为“上海健风投资管理合伙企业（有限合伙）”，同时上海健顺投资管理有限公司放弃特定受益权。双方职责义务划分如下：

上海健顺投资管理有限公司继续担任本信托计划投资顾问，负责完成本信托计划投资策略相关的宏观研究工作；上海健风投资管理合伙企业（有限合伙）自2015 年12 月15 日起成为本信托计划特定受益人，同时作为委托人授权代表向受托人发送投资意见，投资意见指注明了证券代码、证券名称、买入或卖出数量、买入或卖出价格区间、买入或卖出时间区间、委托有效期等要素的书面文件或电子信息文件。

2.以上审议事项构成对《信托合同》的补充和变更，自本次会议审议事项通过之日生效。全体委托人（受益人）与受托人不再另行签订补充协议。

陕西省国际信托股份有限公司

2015 年12 月15 日

陕国投健顺云证券投资集合资金信托计划第一次受益人大会决议151211.pdf