尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-中信安居优债投资集合资金信托计划”，于2011年04月29日依据《信托合同》约定宣告成立并生效，并将后续开展开放期募集工作。

本信托计划总期限为5年，信托计划期限内将分期发售信托受益权，信托受益权根据对应标的债权的不同分为一年期和两年期两类。预期年化收益率根据信托合同的约定确定，为9%至12%不等（含认购费），并且随央行一至三年期金融机构人民币存贷款基准利率的变化而浮动。在信托年度，每年向受益人分配一次信托收益。

本信托计划的信托资金保管人为招商银行股份有限公司北京分行。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：招商银行北京分行营业部

银行账号：1109 07362310721

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年四月二十九日