尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-中华企业优债投资一号集合资金信托计划”，资金募集已完成。本信托计划中，委托人总计137人，优先级委托人112人,包括机构委托人2人，自然人委托人110人（其中认购金额低于300万元的自然人人数为49人）;劣后级委托人25人,均为自然人，(其中认购金额低于300万元的自然人人数为1人)。（在全部135自然人中，认购金额低于300万元的自然人人数为50人），实际募集资金为人民币39，580万元，包括优先级29，580万元及劣后级10，000万元。根据信托文件约定，信托计划于2011年04月28日成立并生效。

本信托计划中，信托期限为18个月，优先级预期年化收益率为8.6%，劣后级预期年化收益率为10.0%。每信托季度向受益人分配一次信托收益。在信托计划满1年后，如债权出让方提前赎回，则信托计划提前终止。

本信托计划的信托资金保管人为中信银行股份有限公司上海分行。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司上海分行营业部

银行账号：7311010186800007421

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年四月二十八日