尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-三亚三美湾项目集合资金信托计划”资金募集已完成。本信托计划中，委托人总计104人，其中自然人委托人104人， (其中认购金额低于300万元的自然人人数为24人)，实际募集资金为人民币40623万元。根据信托文件约定，信托计划于2011年09月14日成立并生效。

本信托计划中，信托期限为2年，预期年化收益率为9.5%至12%。每半年向受益人分配一次信托收益。

本信托计划的信托资金保管人为中信银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中信银行深圳分行营业部

银行账号：7441010186800004161

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年九月十四日