尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-淮南矿业银宏能源经营收益权集合资金信托计划”，在推介期认购的信托资金募集已完成，符合信托计划成立的条件。本信托计划中，委托人总计6人，其中机构委托人6人，实际募集资金为人民币69800万元。根据信托文件约定，信托计划于2011年09月27日成立并生效。

本信托计划中，信托期限为36个月，预期年化收益率为中国人民银行公布的1-3年期贷款基准利率上浮1.35%至1.85%。受益人的信托收益于本信托计划成立之日起每年的6月10日、12月10日、本信托计划成立之日/首个申购确认日起满12个月、24个月之日、一期信托单位存续期间届满之日及本信托计划终止（含提前、到期、延期终止）日进行分配。

本信托计划的信托资金保管人为中信银行总行营业部。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中信银行总行营业部

银行账号：7111010186800041940

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年九月二十七日