尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-中元实业股权收益权投资集合资金信托计划”，资金募集已完成。本信托计划中，委托人总计142人，其中机构委托人2人，自然人委托人140人(其中认购金额低于300万元的自然人人数为48人)，实际募集资金为人民币50000万元。根据信托文件约定，信托计划于2011年12月8日成立并生效。

本信托计划中，优先级（A）类信托单位期限为2年，自成立之日起开始计算；优先级（B）类信托单位期限为2.5年，自成立之日起开始计算，满2年可提前结束。

信托受益人的预期年化收益率自本信托计划成立日后的第一日起计算，

认购优先级（A）信托受益人预期最高年收益率如下：

认购信托单位300万（含300万）以上的11%；

认购优先级（B）信托受益人预期最高年收益率如下：

（1）认购信托单位300万以下的11%；

（2）认购信托单位300万（含300万）至800万元的12%；

（3）认购信托单位800万（含800万）以上的13%。

本信托计划的信托资金保管人为中国民生银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中国民生银行北京中关村支行

银行账号：0105014040002193

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年十二月八日