尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-中联电气股票收益权投资集合资金信托计划”资金募集已完成。本信托计划中，委托人总计2人，其中机构委托人1人，自然人委托人1人(其中认购金额低于300万元的自然人人数为1人)，实际募集资金为人民币0.21亿元。根据信托文件约定，信托计划于2011年12月9日成立并生效。

本信托计划中，信托计划期限为365天，自信托计划成立之日起计算。信托计划项下的优先信托单位的预期收益率12.42%/年；次级信托单位的预期收益率0%/年。

本信托计划项下，受益人的信托利益于：（1）信托计划成立后每自然季末月20日；以及（2）信托计划终止日分配。

本信托计划的信托资金保管人为兴业银行上海分行营业部。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：兴业银行上海分行营业部

银行账号：216200100100453935

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年十二月九日