尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-大连银行股权收益权集合资金信托计划”，资金募集已完成。本信托计划中，委托人总计28人，其中机构委托人1人，自然人委托人27人(其中认购金额低于300万元的自然人人数为25人)，实际募集资金金额为人民币4000万元。根据信托文件约定，信托计划于2012年2月27日成立并生效。

本信托计划中，信托期限为12个月。预期年化收益率为9%。受益人的信托利益于信托期限结束后一次性分配。

本信托计划的信托资金保管人为宁波银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：宁波银行北京分行

银行账号：77010122000119567

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告

五矿国际信托有限公司

二〇一二年二月二十七日