尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托矿资源宝矿一期―东南利成结构化集合信托计划”资金募集已经完成。本信托计划中，实际募集资金为人民币3.402亿元；委托人总计104人，其中机构委托人3人,自然人委托人101人(认购资金低于300万元的委托人共计48人）。根据信托计划实际募集情况，本信托计划于2012年3月26日成立并生效。

本信托计划项下，受益人的信托受益权分为优先级信托受益权、次级信托受益权。其中优先级受益权在1-24（含）个月存续期内初始年化预期收益率为12%；如本信托计划向下的借款人提出延期还款的请求，受托人有权根据实际情况将信托期限延长12个月，延长期内优先级受益权在24-36（含）个月延长期内年化预期收益率17%。次级受益权在存续期内不设预期收益。受益人的信托利益每满12个月支付一次。

本信托计划的信托资金保管人为兴业银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

户 名：五矿国际信托有限公司

开户行：兴业银行昆明分行营业部

账 号：471 080 100 100 208 033

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告

五矿国际信托有限公司

二〇一二年三月二十六日