尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-阳光海西股权投资集合资金信托计划”第二募集期资金募集已完成。二期委托人总计70人，含机构委托人2人，自然人委托人68人(其中认购金额低于300万元的自然人人数为29人)，二期实际募集资金为人民币32000万元。根据信托文件约定，本信托计划第二募集期于2012年3月29日募集成功并生效。

本信托计划信托期限为24个月（满12个月可以提前结束），信托利益核算日为2012年6月20日、2012年12月20日、2013年6月20日、2013年12月20日、自信托计划成立日起届满两年之日、自第二次募集成功日起届满两年之日及信托计划终止日，受益人的信托利益将在信托利益核算日后15个工作日内进行分配。根据信托文件的约定，各类信托受益权的年预期收益率按照如下规定确定：

（A类）100万元≤信托本金金额＜300万元，年预期收益率为10%；

（B类）300万元≤信托本金金额＜600万元，年预期收益率为12%；

（C类）600万元≤信托本金金额＜2000万元，年预期收益率为13%；

（D类）信托本金金额≥2000万元，年预期收益率为14%。

本信托计划的信托资金保管人为中信银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中信银行福州分行乌山支行

银行账号：7341 5101 8680 0000 111

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一二年三月二十九日