尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-湖南天易集团信托贷款集合资金信托计划二期”资金募集已经完成。本信托计划中，A类委托人总计35人，其中机构委托人0人，自然人委托人35人（其中认购金额低于300万元的自然人人数为0人），实际募集资金为人民币12310万元；B类委托人总计15人，其中机构委托人0人，自然人委托人15人（其中认购金额低于300万元的自然人人数为0人），实际募集资金为人民币4930万元；C类委托人总计22人，其中机构委托人 0人，自然人委托人22人（其中认购金额低于300万元的自然人人数为0人），实际募集资金为人民币7170万元。根据信托文件约定，信托计划于2012年4月23日成立并生效。

本信托计划中，A类信托期限12个月，B类信托期限18个月，C类信托期限24个月，预期年化收益率A类投资者8.5%/年，B类投资者9.4%/年，C类投资者10.5%/年。自本信托计划成立后每年6月15日和12月15日、每期每类信托单位存续期限届满日及信托计划终止日后10个工作日内进行信托收益分配。

本信托计划的信托资金保管人为中国建设银行股份有限公司株洲市分行城西支行。本信托计划所设信托专户如下：

户 名：五矿国际信托有限公司

账 号： 43001507062052507816

开户行： 中国建设银行股份有限公司株洲市分行城西支行

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二零一二年四月二十三日