尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“五矿信托-宝能太古城特定资产收益权投资集合资金信托计划”第一期资金募集已经完成。委托人总计98人，机构委托人1人，自然人委托人97人(其中认购金额低于300万元的自然人人数为39人)，实际募集资金为人民币38987万元。根据信托文件约定，信托计划于2012年4月26日成立并生效。

本信托计划项下每一期信托单位对应不同的信托利益核算日，分别为自该期信托单位对应的认购/申购确认日起（含）每满3个月之日、该期信托单位存续期限届满之日起十个工作日内予以支付。

本信托计划的信托资金保管人为中国银行股份有限公司深圳市分行。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

账 号：775758575818

开 户 行：中国银行深圳罗湖支行营业部

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告

五矿国际信托有限公司

二〇一二年四月二十六日