尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“中道亨1号债券投资集合资金信托计划”资金募集已经完成。本信托计划中，委托人总计8人，其中机构委托人2人，自然人委托人6人(其中认购金额低于300万元的自然人人数为1人)，实际募集资金为人民币30,000万元。根据信托文件约定，信托计划于2012年5月18日成立并生效。

本信托计划的预计期限为12个月，自信托计划成立之日起开始计算，依据信托文件的规定，本信托计划期限可以提前终止或延长。本信托计划优先级受益人的预期收益率为5.6%/年，次级受益人无预期收益率。信托利益分配日期：本信托计划成立后于2012年11月2日向优先级受益人分配信托收益，剩余优先级受益人的信托利益于信托计划终止日一次性支付。次级受益人的信托利益分配按照信托合同的约定进行。

本信托计划的信托资金保管人为中国银行股份有限公司。

本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中国银行北京安慧里支行

银行账号：348058690049

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二零一二年五月十八日