安徽铜峰电子集团有限公司贷款集合信托计划之信托计划推介书

一、信托计划目的

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托资金集合运用贷给安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“借款人”）,并签订《信托贷款合同》。借款人按信托文件约定按期偿还贷款，以使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。

二、信托计划规模

本次信托计划拟募集资金规模不超过7000万元，以信托生效时实际募集资金规模为准。

三、信托计划期限及预期收益

期限：A类12个月/B类18个月

本信托计划受益人预计享有的信托收益率：A类委托人/受益人：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为7.8％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）以上至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为8％，单份信托合同委托金额在600万元（含）以上的，预计该类受益人的年化收益率为8.2％。

B类委托人/受益人：单份信托合同委托金额在300万元以下的，预计该类受益人的年化收益率为8.3％；单份信托合同委托金额在300万元（含本数）以上至600万元的，预计该类受益人的年化收益率为8.5％；单份信托合同委托金额在600万元（含本数）以上的，预计该类受益人的年化收益率为8.8％。

信托存续期内，若中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率上调时，则本信托预期收益按基准利率调整幅度（绝对值）的50%同时上调，分段计算。

四、收益分配

信托计划生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后10个工作日内进行清算分配。

五、账户管理

设立信托专户，与受托人固有资产分别管理，与受托人管理的其它信托财产分别管理，确保本信托资金的独立性和完整性。

六、保管银行

本信托计划由合肥科技农村商业银行杏花支行担任保管人，保管人只履行保管职责，不承担信托投资风险。

推荐指数：

担保措施：

1.金马集团为铜峰集团偿还信托贷款本息提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.铜峰地产以其合法拥有的面积27820.56平方米,评估值12435.79万元的国有土地使用权为铜峰集团还本付息提供抵押担保。

签约地址：国元信托客户咨询中心(合肥市宿州路20号信托大厦一楼北侧)。

国元信托咨询电话：0551-62623777、62624999、62632666

受托人基本情况

安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）是由安徽国元控股（集团）有限责任公司作为主发起人，联合其他有资格的法人单位按照现代企业制度共同发起设立,经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，为中国信托业协会常务理事单位，注册地为安徽省合肥市宿州路20号，注册资本为人民币12亿元。国元信托现有7家股东，股东资格均符合有关法律法规和监管要求，并经中国银监会核准。

铜峰集团基本情况

安徽铜峰电子集团有限公司成立于1981年7月，注册资本13231.77万元，法人代表王晓云。铜峰集团前身安徽铜峰电子（集团）公司，系安徽省铜陵市人民政府批准，1994年6月18日由安徽省铜陵市政府独家投资设立；2007年6月29日更名为安徽铜峰电子集团有限公司，由铁牛集团有限公司和铜陵市工业国有资产经营有限公司共同出资组建；2011年11月18日，铜陵市工业国有资产经营有限公司将持有的铜峰集团全部股权通过安徽长江产权交易所挂牌出让给铁牛集团有限公司，铜峰集团现为铁牛集团有限公司全资子公司。铜峰集团通过三十年发展，已发展成为国家大型工业制造企业、国家重点高新技术企业、国家火炬计划――铜陵电子材料产业化基地内重点骨干企业、中国电子元器件百强企业之一、全国质量管理先进企业、全国重合同守信用先进企业，其中控股的安徽铜峰电子股份有限公司于2000年6月在上交所挂牌上市，成为全国同类产品企业的首家上市公司。目前铜峰集团持有安徽铜峰电子股份有限公司股份9456.13万股（流通股，证券代码：600237），按照2012年10月31日收盘价5.64元计算，市值约5.33亿元人民币。

金马集团基本情况

黄山金马集团有限公司系浙江铁牛集团有限公司和浙江省永康市模具加工中心有限公司共同出资设立的有限责任公司，法人代表燕根水，公司注册资本为人民币13000万元。公司主要经营范围包括批发、零售汽车（凭备案文件经营的除外）、摩托车整车及零配件、煤炭、焦炭、生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品、饮食服务、旅游服务、废旧物资回收及销售等。金马集团是国内最大的车用仪表生产企业之一，持有上市公司黄山金马股份有限公司股份10556.61万股（流通股，证券代码：000980），按照2012年10月31日收盘价4.06元计算，市值约4.29亿元人民币。

认购程序：

1.委托人保证委托给受托人的资金是其合法所有的可支配资金。

2.请仔细阅读“信托计划说明书”、“信托合同”和“认购风险申明书”。

3.推介期内委托人可通过电话预约、现场预约和网上预约方式办理预约登记手续。

4.本信托计划的自然人人数不得超过50人，但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。合格的投资者是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：①投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；②个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；③个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。国元信托按“金额优先，同等金额时间优先”的原则排序。

5.自然人办理签约手续需提供以下证件：①本人有效身份证明原件及复印件一份；②本人的商业银行个人结算账户/卡；③银行转款凭证。

6.机构办理签约手续时需提供以下证件：①企业营业执照副本复印件(须加盖公章)；②法定代表人身份证复印件和法定代表人证明书和授权委托书；③经办人身份证原件及复印件。

7.委托人签约前须将信托资金划转到信托专户，经确认到账后，方可办理签约手续。

特别声明：本推介书谨作为宣介之用，不作为正式法律文件。信托合同、信托计划说明书、认购风险申明书方可作为其有效法律效力的正式文件。